В компании «Фродекс» рассказали о новом решении для автоматизации санкционного комплаенса

IT 12:34 5 ноября 2024

Компания «Фродекс» разработала FraudWall AML List – продукт, благодаря которому можно осуществлять проверку участников транзакций на предмет присутствия в санкционных списках. Благодаря функционалу программы создаются условия для гибкой настройки алгоритмов поиска и проверки клиентской базы даже при значительных объемах списков, которые подвергаются контролю.

Алгоритм, который использует модуль, учитывает наличие лишних/пропущенных букв, спецсимволов, опечаток, а также транслитерацию, идентичность организационно-правовых форм юридических лиц в разных странах, возможность перестановок слов или сокращенного названия.

Директор «Фродекс» Андрей Луцкович уверен, что санкционный режим введен надолго, причем следует ожидать расширения ограничений и предъявления все новых требований к финансовым учреждениям. По его словам, FraudWall AML List, помимо сверки контрагентов по спискам, выполняет также анализ полученных данных, проводя автоматическую проверку участников транзакции по ряду параметров.

Последние новости

30 октября Тренинги в компаниях: от чего зависит их реальная эффективность

25 октября Эксперты Forbes Life оценили вклад компании «Мария» в развитие мебельной индустрии

23 октября В ТПП РФ состоялся крупнейший технологический форум «Цифровая Россия 2024-2030»

21 октября На форуме АПМ Mining.ru обсудили перспективы цифровых технологий и их интеграции в экономику

17 октября Финансист Алексей Родин рассказал про усиление мер по борьбе с мошенничеством

15 октября Как в «Р7-Органайзере» просматривать общие почтовые ящики и календари

13 октября 1MORE представил SonoFlow Pro HQ51

12 октября Hisense с Designed for Xbox выпустила Ultimate 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra

10 октября Supermicro запустил новую платформу для оптимизации и гибкости на периферии

8 октября Бизнес на постаматах: как создать дополнительный приток средств к своему делу?

3 октября В Международном форуме BRICS+ Fashion Summit примут участие представители более 100 стран

2 октября Горожане определят лучшие площадки фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

2 октября Дизайнер из Иркутска примет участие в Московской неделе моды

1 октября Бразилия, Индия, Коста-Рика: какие страны примут участие в третьей Московской неделе моды

30 сентября Эксперты дали оценку каталогу «Война и мир в русском фарфоре из собрания Е. Н. Батуриной»

29 сентября Конкурс экологических проектов меняет отношение к природе

29 сентября Компания «Симпреал» продолжает сотрудничать с крупными девелоперами

28 сентября Эксперты обсудили нотариальные гарантии для первичного рынка недвижимости

27 сентября InterCHARM 2024: Magic Lasers анонсирует уникальные разработки на международной выставке

27 сентября Егор Дружинин («Танцы на ТНТ»), Пётр Натаров («Пищеблок»), Владимир Гарцунов («Трудные подростки») и многие другие кумиры молодёжи попробовали себя в новом амплуа

26 сентября Экспозиция нижнекамских шинников на ВЭФ-2024 стала частью стенда Минпромторга РФ

3 сентября Kaiyi Auto представила новые модели на 3-й Всемирной конференции по аккумуляторным батареям

27 августа В рамках BRICS+ Fashion Summit в Москве пройдет интенсив для российских специалистов

5 июня Ксения Кацман: Десятки новых военных СМИ войдут в новый медиахолдинг

31 августа Как открыть собственную фирму спортивного питания: советы эксперта

10 января Самые популярные города Крыма для покупки недвижимости

23 апреля По приказу президента России майские выходные будут продлены

2 апреля РФПИ и TopRidge Pharma договорились о производстве в Китае более 100 млн доз «Спутника V»

25 марта Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении партийных списков

24 февраля Минфин предложил давать льготную ипотеку на строительство частных домов

5 ноября В компании «Фродекс» рассказали о новом решении для автоматизации санкционного комплаенса

5 ноября ESG-отчет «Уралхима» — в шорт-листе ежегодного конкурса годовых отчетов Московской биржи

5 ноября В ТПП РФ назвали лауреатов премии «Технологии и инновации 2024»

4 ноября Завод ТЕХНОНИКОЛЬ одержал победу в номинации «Лучший реализованный проект года» конкурса «5 звёзд. Лидеры химической промышленности»

3 ноября EFT Solutions представила электронные платежи на International Digital Kazakhstan Forum

3 ноября Дэвид Ван из Huawei: UBB Advanced открывает путь для всеобъемлющего интеллекта

3 ноября Грузовик Starship China объединил передовые технологии FAW Trucks и Shell

3 ноября Ян Чаобинь из Huawei: технология 5.5G раскрывает потенциал мобильного ИИ

3 ноября Bybit запустил локализованный веб-сайт услуг криптотрейдинга для жителей Казахстана

2 ноября Участники программы «Стартап-сезоны» смогли заключить новые контракты и привлечь инвестиции

Все новости